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      【今日熱評】已婚女出納戀上跨國詐騙團伙

      2021年08月06日09:58        法幫網      免費法律咨詢     我要評論

      已婚女出納戀上跨國詐騙團伙成員,一番操作下,單位960余萬沒了!

      傾心于素未謀面的網戀男友,女出納掉進了對方精心設計的“殺豬盤”陷阱,多次挪用單位資金共計960余萬元!

      經江蘇省常州經濟開發區檢察院提起公訴,法院以挪用資金罪判處被告人李靜有期徒刑四年。

      社交軟件結識“暖心”男友

      31歲的李靜在常州某公司任出納已經7年了,她與丈夫育有一個可愛的女兒,但夫妻感情基礎較為薄弱,平時少有交流,李靜轉而向網友尋求慰藉,通過社交軟件結識網友傾訴生活的苦楚。

      2020年夏天,李靜認識了一個名叫陳濤的男網友,雙方聊得很投機,后互加了微信好友。陳濤自稱是江蘇連云港人,在北京與朋友合資經營企業。聊天中,兩人感情逐步升溫,很快成為男女朋友。溫柔的陳濤讓李靜心動不已,時常憧憬著能和陳濤一起生活。

      與李靜聊天過程中,陳濤經常提到他在某購車投資平臺賺錢,還向李靜發送自己盈利的截圖。陳濤讓李靜下載該購車投資平臺軟件的App,先投資2500元看收益,李靜充錢后發現賬戶上一天收益可達200元。此后,李靜又投進5萬元,平臺顯示一天有1000多元收益。兩天后,平臺告知李靜涉嫌洗黑錢,需繳納2.5萬元保證金,陳濤主動幫李靜向平臺支付了該筆保證金,李靜感動不已。

      此后,李靜在陳濤的建議下,通過網貸平臺借錢投注共計13萬余元。平臺中顯示的收益也日漸增多,李靜大喜,心想,“果真是穩賺不賠”。

      深陷網絡貸款騙局

      然而,眼看自己網貸的借款就要到期,李靜想把某購車投資平臺里投注的本金及收益一次性全部取出來還貸,但被平臺告知又要繳納2.5萬元保證金。李靜向陳濤求助,這次陳濤卻一反常態地讓李靜自己交錢。走投無路之時,一個名叫王林的男子請求添加李靜微信好友,聲稱可以幫助其網絡貸款。王林向李靜發送貸款平臺的鏈接讓其下載安裝,李靜在平臺上申請貸款2.5萬元,但先要支付7500元手續費。

      此時已身無分文的李靜想到了公司保險柜中有幾萬元備用金可以挪用。第二天,趁同事下班后,李靜用自己保管的鑰匙打開保險柜取走了2.5萬元現金,并從中拿出7500元支付了手續費。正當李靜等待放款的時候,對方說申請的貸款已經下發但被凍結,需要繳納1萬元保證金才能解凍。待李靜繳納保證金后,對方又以賬號涉嫌犯罪讓其繼續繳納2萬元保證金。

      無奈之下,李靜又動起了公司備用金的歪主意,除了備用現金之外,公司其余備用金存在股東徐某的銀行賬戶內,而銀行卡、銀行支付U盾、支付密碼由李靜一人保管,但進行轉賬操作,股東徐某會收到余額變化的短信通知。李靜為了自己挪用備用金不被徐某知曉,通過銀行網頁操作關閉了短信提醒功能,之后就通過網銀轉賬的方式取出一部分備用金充值到貸款平臺。就這樣,李靜前前后后在貸款平臺充值了數萬元,卻依然沒有等來放款,對方仍以各種理由讓李靜充錢。此時,李靜恍然大悟,發現自己被騙,但是害怕被人知道挪用公司資金的事情,沒有選擇報警。

      昔日戀人竟為跨國詐騙團伙成員

      2020年國慶期間,李靜將自己被騙的經過向陳濤傾訴,陳濤告知李靜不要氣餒,他可以幫助她通過基金理財的方式把錢賺回來填平公司資金的虧空,讓李靜繼續挪用公司錢款,幾天以后掙了錢再還回去,神不知鬼不覺。

      基于對陳濤的信任,李靜通過徐某的備用金賬戶向陳濤轉賬100萬元用于理財。轉賬的當天晚上,陳濤在微信上對李靜說:“投資的錢全虧了,不過沒關系,你再給我轉錢,這次,我一定能連本帶利賺回來。”就這樣,李靜又給陳濤轉賬了幾筆錢用于投資。

      之后,陳濤還以自己在北京的公司缺少資金周轉、因打架被拘留需要打點關系等理由要求李靜不斷轉賬。每轉一次,李靜都覺得:“我和陳濤是男女朋友,他遇到麻煩我一定要出手援助。”

      2020年10月至12月,公司備用金賬戶成了李靜的“提款機”,短短三個月中她共計挪用960余萬元轉賬給了陳濤。

      2020年12月底,公司總經理謝某要動用卡上的備用金讓李靜支付,但她卻遲遲沒有辦理,謝某致電銀行工作人員發現卡上備用金少了960余萬元。東窗事發后,李靜向謝某坦白一切,并在謝某的陪同下到公安機關投案自首。

      公安機關偵查后發現,陳濤、王林等人為一跨國詐騙團伙的成員,該團伙成員常年藏身境外,專門實施跨國電信網絡詐騙。由于陳濤等人使用的微信號均不是本人實名認證,尚未能抓捕歸案。目前,公安機關對該起跨國詐騙案正在進一步偵查中。

      如夢初醒的李靜對其挪用的巨款根本無力償還,一時糊涂的她將面臨一場牢獄之災。

      3個月挪用資金960余萬元,為何沒有被發現?承辦檢察官發現,該公司的對賬制度流于形式,按規定應該日清月結,但公司會計人員與李靜卻在10月至12月間沒有對賬,給了李靜作案的時間。而公司存放備用現金的保險柜鑰匙及備用金賬戶的銀行卡、銀行支付U盾、密碼都由李靜一人負責保管,也給她提供了隨時挪用資金的條件。

      日前,常州經開區檢察院專門向被害單位發出檢察建議,建議企業重視完善內部管理制度,規范財務管理,健全完善監督管理制度,堵塞誘發犯罪的漏洞。

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